SOURCE: Capital Banking Solutions

Capital Banking Solutions

April 09, 2014 09:00 ET

Com o prazo de conformidade com o FATCA chegando ao final a Capital Banking Solutions viabiliza que os bancos atendam às exigências

Creditbank aumenta seu Programa FATCA com o Módulo FATCA de Conformidade de Capital

NEW YORK, NY--(Marketwired - Apr 9, 2014) - A Capital Banking Solutions, uma provedora de software completo para bancos de varejo, corporativo e privado, ganha a adoção do Módulo FATCA de Conformidade de Capital para ajudar as organizações com o monitoramento, documentação, análise e relatórios das informações do cliente exigidas pela FATCA.

"As instituições financeiras enfrentarão muitos desafios nos próximos anos a partir de julho de 2014 com a due diligence de novas contas. A remediação do primeiro tipo de entidades existentes terá que ser concluída até o final de 2014. Os primeiros tipos de relatórios, como os de declaração de renda, serão obrigatórios em 2015 e expandirão no ano seguinte. As retenções terão início em 2014 e serão ampliadas em 2017, inclusive os pagamentos de passagem", indica a IBS Intelligence no seu Wealth Management Supplement de outubro de 2013.

Quando uma entidade governamental do país não assina um Intergovernmental Agreement (IGA - Contrato Intragovernamental) com os EUA, os bancos devem implementar as mudanças nos seus sistemas e processos para ficar em conformidade com os regulamentos. Um destes países é o Líbano onde os bancos estrangeiros e suas entidades afins, inclusive Fransabank, BLC Bank, BSL Bank, Lebanese Swiss Bank e Creditbank, selecionaram o Módulo FATCA de Conformidade de Capital compatível com todas três partes do Ato -- identificação do cliente, relatórios e cálculo da retenção de impostos.

"O Creditbank está fortemente dedicado aos nossos correntistas, em total conformidade com o FATCA e por isso selecionou o módulo FATCA de Conformidade de Capital pelos seu forte conjunto de capacidades. A solução nos ajudará a obter as informações de todos os dados necessários para identificar as entidades americanas, gerar alertas e fluxo de trabalho entre o Representante de Conformidade e o Gerente de Relacionamentos, manter um rastreamento de auditoria e fornecer os relatórios necessários para as autoridades", disse Georges Mrad, Dirigente do Departamento de IT, Creditbank.

Capital Banking Solutions
A Capital Banking Solutions é provedora líder de software bancário integrado completo para empresas da Europa, África, Oriente Médio e Américas. A Empresa oferece um conjunto de produtos integrados e modulares para bancos de varejo, corporativo e privado, bem como para instituições financeiras, inclusive de Centros de Bancos, Gestão de Portfólio, BI, CRM, Conformidade e Banco Móvel. A Capital Banking Solutions combina sua vasta história de 25 anos de expertise de bancos com um software inovador e comprovado, e um porftólio abrangente de serviços profissionais para oferecer soluções de serviço completo para mais de 200 clientes em todo o mundo. Para mais informação, visite http://www.capital-banking.com.

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